Ελβιεμέκ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΒΙΕΜΕΚ Αξιοποίηση Ακινήτων - Εμπορευματικά Κέντρα Ανώνυμος Εταιρεία", με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13562/06/Β/86/05, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο "ΑΙΘΡΙΟ", Β΄ όροφος, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2008-31.12.2008, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2008-31.12.2008.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2008.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για την κλειόμενη χρήση.

5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2008 - 31.12.2008 και 01.01.2009 - 30.06.2009.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

7. Λήψη απόφασης περί παροχής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μελέτη και υλοποίηση της κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο μεταφοράς του ακινήτου στο Τάχυ Θηβών, ιδιοκτησίας της εταιρείας, σε άλλο νομικό πρόσωπο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επένδυση φωτοβολταϊκού πάρκου.

8. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.