Altec: Αποφάσεις α΄ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας Altec ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 15/06/2009, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 39.03% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (39.169.314 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 100.353.000 μετοχών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 11/5/2009 πρόσκληση του Δ.Σ., ήταν:

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για συμψηφισμό ζημιών ή για δημιουργία ειδικού αποθεματικού και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, με καταβολή μετρητών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων ERP επιχειρήσεων (software) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας ολοκληρωμένων λύσεων (integration) της Εταιρείας και εισφορά του σε ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72.

Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως ή των πράξεων εισφοράς των ως άνω κλάδων, καθώς και κάθε άλλης δήλωσης, και εν γένει για την διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων.

Έγκριση όλων των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής που έγιναν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των αποσχίσεων των ως άνω κλάδων και

Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο .

Η συνέλευση όμως δεν έλαβε απόφαση επί των θεμάτων αυτών, διότι, ως Α Επαναληπτική, δεν βρισκόταν στην αυξημένη απαρτία του 1/2 που απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920, για την λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων και ως εκ τούτου η συζήτηση των θεμάτων και η απόφαση επί αυτών θα λάβει χώρα κατά την συνεδρίαση της Β επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία έχει οριστεί για την 26/6/2009 και η οποία θα αποφασίσει και για το αναβληθέν θέμα με αριθμό 6 που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.