Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 12-Ιουν-2009 17:07

Fourlis: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που συνήλθε την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 21.684.751 μετοχών σε σύνολο μετοχών 50.952.920 και εκπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 6.105.815 μετοχών, ήτοι σύνολο μετοχών 27.790.566 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,54% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν με το αντίστοιχο ποσοστό είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης
1/1/2008 - 31/12/2008.
{Ποσοστό έγκρισης 99,75% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.720.279 σε σύνολο 27.790.566}

2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών ?0,36 ανά μετοχή, στους μετόχους εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.790.566}

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.790.566}

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, απλών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.790.566}

5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2008- 31/12/2008 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2009-31/12/2009. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.790.566}

6. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. {Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, μετοχές 27.790.566}

7. Ορισμός νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν. 3693/2008