Centric: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που έλαβε χώρα στις 10.6.2009 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Μακρυγιάννη αρ. 20, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 22,49% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, όπως και οι Ενοποιημένες της υπό συζήτηση Χρήσης (από 1-1-2008 μέχρι και 31-12-2008), καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2008-31.12.2008.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η διανομή κερδών και συγκεκριμένα η διάθεση του προτεινόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο συνολικού ποσού μερίσματος 1.019.112,70 ευρώ, ήτοι, και σύμφωνα με τον υφιστάμενο αριθμό μετοχών της Εταιρείας, 0,00426 ευρώ ανά μετοχή, για την εταιρική χρήση 2008 και εδόθη ομοφώνως η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής και πληρωμής, την Πληρώτρια Τράπεζα του ανωτέρω μερίσματος και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία καθώς και να προβεί σε κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την ολοκλήρωση της διανομής του αποφασισθέντος μερίσματος σύμφωνα με το άρθρο 44α του ν. 2190/1920 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

3) Απαλλάχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 1.1.2008-31.12.2008 και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου

4) Εκλέχθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2009, ο κ. Ιωάννης Καλογερόπουλος, ως Τακτικός Ορκωτός Λογιστής ? Ελεγκτής και ο κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης ως αναπληρωματικός Ορκωτός Λογιστής - Ελεγκτής, της ελεγκτικής εταιρείας BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. ( ΑΜ/ΣΟΕΛ Ε 148) και αποφασίστηκε πως η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το ΣΟΕΛ.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων η αύξηση του μέγιστου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 11 και η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε πλέον η Εταιρεία να διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη.

6) Εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008, και οι μέχρι σήμερα προκαταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές που αφορούν τη χρήση 1.1.2009 - 31.12.2009. Τέλος, προεγκρίθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων, οι αμοιβές (αποζημιώσεις) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση και οι αμοιβές αυτών από το τέλος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης μέχρι και τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2010.

7) Χορηγήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων άδεια κατ? άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε νομικά πρόσωπα με σκοπούς συναφείς προς τους σκοπούς της Εταιρείας και στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλέπουν με τη συμμετοχή τους αυτή την υποχρέωση πίστεως που υπέχουν έναντι της Εταιρίας.

8) Ως προς το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στις 22 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στην έδρα της Εταιρείας, Μοσχάτο, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14 Μαΐου 2009 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Συστήθηκε ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων μετόχων Επιτροπή Ελέγχου δυνάμει του ν. 3693/2008, η οποία θα αποτελείται από τα εξής Μέλη:
1) Εμμανουήλ Βλασερό του Προκοπίου, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας
2) Λεωνίδα Κοντογιάννη του Ηλία, μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας
3) Μιχαήλ Χαλικιά του Αριστείδη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας