ΕΛΒΕ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρεία ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της εταιρείας, στον ΄Αγιο Ανδρέα Ν.Καβάλας, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου εννέα (9) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 8.411.598 μετοχές σε σύνολο 13.230.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 63,58% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας. Συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του καταστατικού της εταιρείας και του νόμου απαρτία, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2008.

Θέμα 2ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

Θέμα 3ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 2008.

Θέμα 4ον: Επικυρώθηκε με 8.411.598 ψήφους ήτοι παμψηφεί ο τρόπος διάθεσης των κερδών της χρήσης 2008 και εγκρίθηκε με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων η διανομή μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/2008) παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,054 ευρώ.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 10.Ιουλίου 2009 (record date) για την ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. Από τη 8 Ιουλίου 2009 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος χρήσης 2008. Ως ημερομηνία πληρωμής ορίστηκε η 16 Ιουλίου 2009 μέσω των χειριστών (Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρείες) στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Θέμα 5ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2008.

Θέμα 6ον: Αποφασίσθηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ - ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κο Κωνσταντίνο Μακρίδη του Αναστασίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 11261) και αναπληρωματικό τον κο Φαίδων Τζώρα του Ζώη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14911) για τον έλεγχο της χρήσης 2009.

Θέμα 7ον: Αποφασίστηκε με ψήφους 8.411.598 ήτοι παμψηφεί η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Τηλεμαχος Κιτσικόπουλος Εκτελεστικό μέλος, Ronald Barkshire Εκτελεστικό μέλος, Πασχάλης Κιτσικόπουλος Εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Κογκαλίδης Ανεξάτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αλκιβιάδης Παπαδημητρίου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 

Θέμα 7ον:Δε λήφθηκαν αποφάσεις.