Frigoglass: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" η οποία συνήλθε σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2009, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 58 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 28.092.709 μετοχές, επί συνόλου 40.200.610, ή ποσοστό 69,88% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή?Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 ? 31.12.2008).

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008 ? 31.12.2008) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008?31.12.2008) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για τη χρήση 2009 (1.01.2009?31.12.2009).

5. Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2009 (1.01.2009?31.12.2009) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.

6. Εγκρίθηκε διανομή μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2008 (01.01.2008?31.12.2008). Ενόψει της καταβολής προμερίσματος ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι (24.120.366,00) ευρώ που δυνάμει της από 27.10.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καταβλήθηκε στους μετόχους τον Δεκέμβριο του 2008, δεν υφίσταται επιπλέον πληρωτέο μέρισμα.

7. Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου ? μη εκτελεστικό
Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου ? μη εκτελεστικό
Πέτρος Διαμαντίδης του Κύπρου ? εκτελεστικό
Λουκάς Κόμης του Δημητρίου ? μη εκτελεστικό
Χριστόδουλος-Robert Λεβέντης του Χαράλαμπου ? μη εκτελεστικό
Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη ? ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα ? ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Bασίλειος Φουρλής του Στυλιανού ? ανεξάρτητο μη εκτελεστικό
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου ? ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012.

8. Εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τα μέλη της "Ελεγκτικής Επιτροπής" η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:
Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου - μη εκτελεστικό μέλος
Λουκάς Κόμης του Δημητρίου - μη εκτελεστικό μέλος
Χριστόδουλος Robert Λεβέντης του Χαραλάμπους ? μη εκτελεστικό μέλος
Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

9. Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα/κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.