Βαλκάν Ακίνητα: Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Η ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση τριών φυσικών και νομικών προσώπων εκπροσωπούντων 13.112.976 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 20.121.710 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς με απαρτία 65,17% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 9η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αγίου Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου) του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), έλαβε αποφάσεις με ποσοστό 100% επί όλων (ως προς το πρώτο σημείο) των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε ομοφώνως τις εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού).
Αποφασίσθηκε με 13.112.976 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Η Εταιρεία για την χρήση 2008 δεν θα διανείμει μέρισμα.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.
Αποφασίσθηκε με 13.112.976 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2008.

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008.
Αποφασίσθηκε με 13.112.976 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για την χρήση 2008 του ποσού των ευρώ 20.108,00.

Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.
Αποφασίσθηκε με 13.112.976 ψήφους, ήτοι παμψηφεί, η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ.Δημήτριο Χάϊδο του Αγαμέμνονος για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου κατά την χρήση 2009 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε ευρώ 20.108,00 πλέον ΦΠΑ.

Θέμα 5ο: Εκλογή νέου (πρόσθετου) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με επαύξηση του αριθμού των μελών του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου και εκ νέου ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
Αποφασίσθηκε 13.112.976 ψήφους ήτοι παμψηφεί, η επαύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) μέλη, που είχαν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10.08.2007 σε επτά (7) για το υπόλοιπο της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει την 10.08.2012, εξελέγη δε ως έβδομο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεώργιος Μήττας του Αντωνίου και της ?ννας, δικηγόρος. Επίσης αποφασίσθηκε ότι ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένουν τα πρόσωπα που είχαν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση της 10.08.2007, δηλαδή οι α) Ηλίας Πόππης του Αθανασίου, επιχειρηματίας και β) Νικόλαος Δόλλας του Δημητρίου, δικηγόρος.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.3693/2008.
Αποφασίσθηκε 13.112.976 ψήφους ήτοι παμψηφεί, η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του ν.3693/2008 α) του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Συμβούλου Ηλία Πόππη του Αθανασίου, επιχειρηματία, β) του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βύρωνα Καψάλη του Αντωνίου, δικηγόρου και γ) του μη εκτελεστικού μέλους, Γεωργίου Μήττα του Αντωνίου, δικηγόρου.