Τεχνικές Εκδόσεις: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών και το καταστατικό της Εταιρείας, ως άπαντα ισχύουν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε., δια της από 5ης Ιουνίου 2009 αποφάσεώς του, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 80 (Κορωπί Αττικής), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 2008, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή, ως και του ετήσιου δελτίου.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, και, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις, της χρήσεως 2008.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσεως 2009, και ορισμός της αμοιβής των.

Θέμα 4ο: Έγκριση, κατ άρθρ. 23α παρ. 2 και 24 κ.ν. 2190/1920, αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη διαχειριστική χρήση 2009.

Θέμα 5ο: Χορήγηση, κατ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιριών.

Θέμα 6ο: Παροχή άδειας, κατ άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και μετ αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.

Θέμα 7ο: Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.

Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίασή της, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ιωάννου Μεταξά 80- Κορωπί Αττικής τηλ. 210.9792500) τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, ως επίσης τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους, ή τη βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών τους που θα ζητήσουν από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό της τελευταίας και εν γένει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.