AS Company: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "AS Εμπορική - Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε." με την από 05/06/2009 απόφασή του καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2008 (1/1 - 31/12/2008) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2008 και καθορισμός ημερομηνίας διανομής μερισμάτων. 

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008. 

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2009 και έγκριση της αμοιβής των. 

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2009. 

6. Ανάκληση ΔΣ και εκλογή νέου, προς συμμόρφωση στις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008. 

7. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920. 

8. Εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν. 3693/2008 και 7 του ν. 3016/2002. 

9. Λοιπές ανακοινώσεις 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Α΄ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009, ώρα 09:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ανατωτέρω αναφερόμενα, πλην αυτών επί των οποίων θα έχει ληφθεί ήδη απόφαση από την προηγηθείσα Γενική Συνέλευση. Οι Μέτοχοι της Εταιρίας δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στην έδρα της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (μέχρι την 23.6.2009), ή τυχόν Επαναληπτικής αυτής (μέχρι 4.7.2009). 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Η εταιρία διαθέτει έντυπο πληρεξουσιότητας στα γραφεία της στην ως άνω διεύθυνση ή στην ιστοσελίδα της www.ascompany.gr. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).