Χατζηιωάννου: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης κατόχων κοινών μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους μετόχους της, κατόχους κοινών ονομαστικών μετοχών, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στην έδρα της εταιρίας Σύρου 1, Περιοχή Ο.Σ.Α.Μ., 153 49 Ανθούσα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ΄ αυτής. 

2.Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και της πρότασης του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος. 

3.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2008 - 31/12/2008. 

4.Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και προέγκριση αυτών για την χρήση από 01/01/2009 έως 31/12/2009. 

5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6.Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 

7.Εκλογή νέου Δ.Σ. 

8.Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

9.Κατάργηση των προνομιούχων μετοχών. 

10.Λοιπά θέματα - αποφάσεις - ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας κοινής (1) μετοχής. 

Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, στην οδό Σύρου 1, Περιοχή ΟΣΑΜ, 153 49 Ανθούσα Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.