Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 05-Ιουν-2009 15:08

Νεώριον: Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που έλαβε χώρα στην έδρα της εταιρείας στον Πειραιά (Ακτή Μιαούλη, αρ. 67), την 4η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 με ποσοστό απαρτίας 52,22% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και παρόντες μετόχους ανερχόμενους σε δέκα έξι (16), αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

(1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2008 έως και 31.12.2008), σε απλή και ενοποιημένη μορφή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και αποτελούνται (α) από Ισολογισμό της 31.12.2008, (β) Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, (γ) Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως χρήσεως και (δ) Κατάσταση Ταμιακών Ροών χρήσεως χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και Έγκριση της από 27.03.2009 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης σε απλή μορφή και ενοποιημένη μορφή χωρίς καμία τροποποίηση καθώς και της από 27.03.2009 Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Κωνσταντίνου Ν. Σιγάλα.

(2) Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (από 1.1.2008 έως 31.12.2008).

(3) Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτή για την πιο πάνω εταιρική χρήση, καθορισμός αμοιβής μελών Δ.Σ. για το διάστημα από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009 και προέγκριση συναφών συμβάσεων.

(4) Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "Κωνσταντίνος Σιγάλας & Σία - Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία" ως ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, ειδικότερα δε ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Σιγάλα του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.12741) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Καρακίτσο του Νικολάου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.17421).

(5) Παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της κατά το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 αδείας για τη διενέργεια για λογαριασμό τρίτων πράξεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας.