Καρδασιλάρης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μέτοχοι να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, εις την έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα και επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 2 στον 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 . Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και των αντίστοιχων ενοποιημένων της χρήσης που έληξε την 31/12/2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2 . Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01 - 31/12/2008 

3 . Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού της χρήσεως 2009, οι οποίοι θα ελέγξουν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. 

4 . Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008. 

5 . Κεφαλαιακή διάρθρωση θυγατρικών εταιρειών. 

6 . Προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/-31/12/2009. 

7 . Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: 

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία: α) στην έδρα της, στην οδό Καραγεώργη Σερβίας 2, 105 62 Αθήνα, τηλ. 210-3219373 και fax: 210-3317089 ή β) στο εργοστάσιο, 2ο χλμ περιφερειακής οδού Σχηματαρίου / Οινόης, θέση Ραχίλη, 32009 Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ. 22620-47700, fax 2262057113, 47797. 

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ΚΑΑ, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνελεύσεως. Πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στις ανωτέρω διευθύνσεις. 

Επίσης, εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην Εταιρεία τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.