Τρία Άλφα: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης προνομιούχων μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι προνομιούχων μετοχών της Ανωνύμου Εταιρίας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 29 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008.

2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.

3. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2008.

4. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008.

5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

6. Εκλογή Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009.

7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας που αφορά μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές της εταιρίας.

10. Ενημέρωση των μετόχων επί των προβλημάτων της Εριοβιομηχανίας και της επιχειρήσεως. Ανάπτυξη από τη διοίκηση και διάλογος επί εναλλακτικών προσεγγίσεων αντιμετώπισης της κρίσης.

11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 15 Ιουλίου 2009 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο και η Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 27 Ιουλίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν :

Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ΄ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, επί της οδού Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της Α.Ε. "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, EKKΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.)" να ζητήσουν την δέσμευση από την Ε.Χ.Α.Ε. του συνόλου ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από αυτό την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ΄ αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.