Compucon: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε." δ.τ. "COMPUCON"

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων και του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσεως (01/01/2008 έως 31/12/2008) και της σχετικής ανάλυσης του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ο Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί του Ισολογισμού της 15ης εταιρικής χρήσης (01/01/2008 έως 31/12/2008).

Θέμα 3ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως της χρήσης από 01/01/2008 μέχρι 31/12/2008.

Θέμα 4ο Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών για την εταιρική χρήση από 01/01/2009 μέχρι 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ΄ αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας, 9ο χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ.445, 57001, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η ενδεχόμενη εκπροσώπησή τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής σχετικής πρωτότυπης επιστολής.