Έδραση: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2009 καλούνται οι κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας "ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας στο Κορωπί, 47ο Χλμ. Αττικής Οδού για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ον: "Υποβολή και έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008) με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή".

ΘΕΜΑ 2ον: "Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01.01.2008 - 31.12.2008".

ΘΕΜΑ 3ον: "Εκλογή ενός Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2009 και καθορισμός αμοιβής του".

ΘΕΜΑ 4ον: "Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την χρήση 2009".

ΘΕΜΑ 5ον: "Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και της Διεύθυνσης της εταιρείας για την συμμετοχή του σε Διοικητικά Συμβούλια ή την Διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρθρο 23 ΚΝ 2190/20)".

ΘΕΜΑ 6ον: "Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καθώς και συγγενών αυτών".

ΘΕΜΑ 7ον: "Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος".

ΘΕΜΑ 8ον: "Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν 3693/2008".

ΘΕΜΑ 9ον: "Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών του λογ/σμού "Αποτελέσματα εις νέον" και του λογ/σμού "Συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης υποκαταστήματος Εξωτερικού".

ΘΕΜΑ 10ον: "Εγκριση παροχής δικαιώματος προαίρεσης (stock option) επί υπαρχουσών ιδίων μετοχών της εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της εταιρείας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών αυτής".

ΘΕΜΑ 11ον: "Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 όπως ισχύει".

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτουμένης απαρτίας για την λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνουν ομόφωνα η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση να συνέλθει την Τρίτη 14 Ιουλίου στις 15.00 στον ίδιο τόπο για την λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, ή σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στην "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.".

Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία, (Τμήμα Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνήσουν με το τμήμα μετόχων της εταιρείας (αρμόδιος κ. Βασίλης Ραγκαβάς) στα τηλέφωνα 210 6680 605 / 606 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.