ΕΛΓΕΚΑ: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ", καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Δήμο Εχεδώρου-ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31-Β΄ ΦΑΣΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2008 (01.01.2008-31.12.2008) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.

2.Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2008.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2008.

4.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2009.

5.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν με τη μορφή αποζημίωσης (παρ. 2 του άρθρου 24 του K.Ν.2190/1920) σε μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008.

6.Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

7.Λήψη απόφασης για την Έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους μέχρι ευρώ 20.000.000,00 για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτών.

8.Ακύρωση των 117.300 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

9.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

10.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

11.Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.elgeka.gr και στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β΄ ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60,13671 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31- Β΄ ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13671 Αχαρνές Αττικής, τηλ:210-2415100) τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία ( ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 - Β΄ ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60,13671 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100) τις σχετικές Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.