Σελόντα: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρίας "ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε." (στο εξής η "Εταιρία"), να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ, στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2008 (01.01.2008 - 31.12.2008), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της Εταιρίας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2008. 

Θέμα 2ο: Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2008. 

Θέμα 3ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την Εταιρική Χρήση 2008. 

Θέμα 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2009 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920 σε συνδ. με 42 α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Θέμα 5ο: Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2008 - Προσδιορισμός και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2009. 

Θέμα 6ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για την χρήση 2008 και προέγκριση των αμοιβών τους για το 2009. 

Θέμα 7ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 8ο: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23α ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στο 23α ΚΝ2190/192. 

Θέμα 9ο: Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος-Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

Θέμα 10ο: Απόφαση για αγορά Ιδίων Μετοχών. 

Θέμα 11ο: Τροποποίηση- διόρθωση του άρθρου 10 του από 20-10-2008 τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού- προσθήκη 4ης παραγράφου. 

Θέμα 12ο: Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, και σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 4 εδ. δ΄ η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 10.η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 πμ και αν και τότε δεν επιτευχθεί απαρτία, θα συνεδριάσει σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την 21α Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 πμ πρωί, αμφότερες δε οι συνεδριάσεις θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα. 

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. και νακαταθέσουν στην Εταιρεία - Τμήμα Μετόχων (Ναυάρχου Νικοδήμου 30, Αθήνα,) ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Ελληνικές Τράπεζες, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και τα σχετικά έγγραφα εκπροσώπησης.