Δάιος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2009 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12ο χιλ. επαρχ. οδού Βέροιας - Νάουσας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2008, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2008 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.

4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2009.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

7. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτήν έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας το σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.daiosplastics.com και στα γραφεία της εταιρίας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα , τηλ. 23320-42412 & fax 23320-42600 ).Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Oι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρίας που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το νόμο να ζητήσουν από το Χειριστή του λογαριασμού τους ή απ ευθείας από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (12ο χιλ. οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα , τηλ. 23320-42412 & fax 23320-42600 ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητάς τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.