Μαΐλης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 28 Μαΐου 2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Eταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Ξενοδοχείο Πεντελικόν (αίθουσα "Ballroom") στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Δηληγιάννη 66, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων, της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, απλών και ενοποιημένων και την διαχείριση της Eταιρείας, της χρήσης 2008.

3. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και καθορισμός της ιδιότητός του ως ανεξαρτήτου ή μη.

4. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωματικού για την χρήση 2009 (1.1.2009-31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ.

7. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Eταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Kεντρικό Αποθετήριο Αξιών), Λεωφ. Αθηνών 110, Aθήνα, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Eταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.maillis.com και μπορεί να ζητηθεί και από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Eταιρείας (τηλ. 210 6285000).