Πλαστικά Θράκης: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρείας με την επωνυμία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Βιστωνίδας Νομού Ξάνθης, στις 30 Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πρωινή με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2008-31/12/2008 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008.

3. Έγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

7. Χορήγηση άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ΄ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-?λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-?λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.