Ideal: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ" στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και 16:00 αντίστοιχα, στα επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε ενοποιημένη και μη βάση της 31.12.2008, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1.1.2008 - 31.12.2008.

3.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών Δ.Σ. με σχέση εξηρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών των.

5.Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009.

6.Τροποποίηση των αποφάσεων των παλαιότερων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων κατά το τμήμα τους που αφορούσε στην πίστωση του λογαριασμού "Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο" με το ποσό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας, και συμψηφισμός του ποσού του εν λόγω λογαριασμού με τις συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

7.Έγκριση αλλαγής της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 10.12.2007 Γενική Συνέλευση των Μετόχων (Α΄ Επαναληπτική).

8.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

9.Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει τροποποιηθείς εκ του Ν. 3604/2007 (σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 10 αυτού).

10.Διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση έχουν οι κάτοχοι προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού τους, στο ταμείο της Εταιρείας (οδός Κρέοντος αρ. 25Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι πράξεις κατάθεσης της σχετικής βεβαίωσης της Ανώνυμης Εταιρείας Αποθετηρίων Τίτλων ή του χειριστού του λογαριασμού και τα πληρεξούσια των μετόχων πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της αυξημένης απαρτίας που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεως επί του υπ΄ αριθ. 6 θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 13η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και 16:00 για τους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών αντίστοιχα, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στo Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25. Σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α? Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 24η Ιουλίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 και 16:00 για τους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων αντίστοιχα, οδός Κρέοντος αρ. 25.