Λεβεντέρης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 24 του Καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των Κοινών και Προνομιούχων μετοχών σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26ην Ιουνίου του έτους 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2008, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.

3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2009 μέχρι 30.6.2010.

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2009.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του .

6. Σύσταση Επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι πό τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμέυσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), Λεωφ. Αθηνών 110 και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης.

Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία, οδός Ασκληπιού 32 & Μεσολογγίου 2 στον Πειραιά ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομισθούν οι αποδείξεις κατάθεσης τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .