Αττικές Εκδόσεις: Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας "ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ioυνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Yποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (Απλή και Ενοποιημένη) και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (Απλού και Ενοποιημένου) και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με το συνοδεύον αυτές Πιστοποιητικό ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2008

3. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου για τη λήξασα χρήση και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την οικονομική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.

7. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του

8.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Συνέλευση, οφείλουν, μέσω του Χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Λεωφ. Κηφισίας 40, Μαρούσι), ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.