Ναυτεμπορική: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.", με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3ης Ιουνίου 2009, καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Λένορμαν αριθ. 205, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2008 έως 31.12.2008 και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. 

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008. 

3) Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2009 έως 31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

5) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου Ν.3693/2008. 

6) Έγκριση αγοράς των υπολοίπων είκοσι (20) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,64% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας "ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΑΕ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ". 

7) Έγκριση αγοράς των υπολοίπων τριών (3) ονομαστικών μετοχών της κατά ποσοστό 99,99% θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας "ΙΜΟΣ ΑΕ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" 

8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) (αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (στην οδό Λένορμαν 205, Αθήνα, στην υπηρεσία Μετόχων τηλ. 210-5198000) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους.