Αθηνά: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και τον Νόμο, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, προκειμένου να αποφασίσουν επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2008.

2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού και αποτελεσμάτων) του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 - 31/12/2008.

3 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 - 31/12/2008.

4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τους ισολογισμούς, τα αποτελέσματα και τη διαχείριση της Εταιρείας για την χρήση 1/1 - 31/12/2008.

5 Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας, προς εναρμόνισή τους με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την αναμόρφωση και τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.

6 Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) για την χρήση 1/1 - 31/12/2009.

7 Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στον Πρόεδρο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση της αμοιβής τους για την διαχειριστική περίοδο 1/1 - 31/12/2009, καθώς επίσης έγκριση των σχέσεων εργασίας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8 Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο να προσκομίσουν στο Ταμείο της Εταιρείας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16 στο Μαρούσι, πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης:

- Σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών από τους χειριστές τους ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.
- Επίσης εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της Εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.