Μουζάκης: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του Ελ. Μουζάκη σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 στα κτίρια του 1ου εργοστασίου της εταιρείας ( οδός Προόδου 2-4 στο Αιγάλεω - είσοδος από την οδό Κηφισού κάθοδος από Ιερά Οδό προς Πειραιά και μεταξύ IKEA, BRAVO & AMSTEL ) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων ) για την χρήση του έτους 2008 (01/01/2008 έως 31/12/2008) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.A μετ΄ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεκτή.

2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2008 (1/1 έως 31/12/2008).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2008.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2008 και προέγκριση αυτών για το 2009.

5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών - Τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για την χρήση του έτους 2009 και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρθ. 37 του Ν. 3693 /2008.

8. Έγκριση της προσαρμογής του καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει μετά το νόμο 3604/2007,με τροποποίηση των διατάξεων του και διαμόρφωση του σε νέο ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Τρίτη 23 Ιουνίου 2009 στα γραφεία της εταιρείας Λ. Κηφισού 41 - .

Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε ( Πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Λ. Αθηνών 110 ).

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία 23 Ιουνίου 2009 πρέπει οι κ. Μέτοχοι να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού 41 και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους.