ΚΡΕΚΑ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." με την από 29/5/2009 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008-31.12.2008).

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008 (01.01.2008-31.12.2008) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την χρήση 2009.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρίας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Ε.Χ.Α.Ε. και
β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.