Μηχανική: Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΧΑΝΙΚΗ AE σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέματα ημερησίας διατάξεως

1.Υποβολή και έγκριση των ετησίων (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). Έγκριση διαθέσεως κερδών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.

3.Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2008.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής του.

6.Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης εκ του νόμου απαρτίας για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8 Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων),

Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών. Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου. Οι προνομιούχες μετοχές δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν:

*Να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, στο Σύστημα ?υλων Τίτλων, το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

*Εάν δεν έχει ορισθεί Χειριστής και οι μετοχές των τηρούνται σε Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν από αυτήν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

*Να καταθέσουν τις Βεβαιώσεις Δεσμεύσεως των Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, Αμαρούσιο), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως, δηλαδή μέχρι και της Πέμπτης, 18ης Ιουνίου 2009 ή σε περίπτωση Α? επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως μέχρι και της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2009.