PC Systems: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Με την από 28/5/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΄ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής (οδός Ιουλιανού αρ. 4) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων -εταιρικών και ενοποιημένων- της Εταιρικής Χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008), οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή και εν γένει της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2008 στην οποία περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008)

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2008(1.1.2008 - 31.12.2008).

4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και μισθών αυτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση 2009 (από 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009).

6. Καθορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο 3016/02, όπως ισχύει σήμερα .

7. Χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για εξαγορές και πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων και επικύρωση των σχετικών ενεργειών του ΔΣ της εταιρείας .

8. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας ώστε να περιληφθεί στον σκοπό της εταιρίας ως αντικείμενο η εκμετάλλευση ακινήτων ιδιοκτησίας της ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση κ.α.

9. Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

10. Έγκριση πώλησης μετοχών που προήλθαν από την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.

11. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά και λοιπά στελέχη της εταιρείας, με την μορφή δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock option), σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθέν ισχύει σήμερα.

12. Έγκριση, προέγκριση και χορήγηση εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 23Α Κ.Ν.2190/1920.

13. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008.

14. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού και κωδικοποίηση του προς το σκοπό εναρμόνισης με το νόμο 3604/2007.

15. Διάφορες ανακοινώσεις - Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ως άνω Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας, θα πρέπει να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoxών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Ιουλιανού 4,Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και την 18η Ιουνίου 2009

Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοί τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας (Ιουλιανού 4, Μεταμόρφωση) πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης , οι κκ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι΄ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση , οφείλουν να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 24.6.2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτουμένης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Α΄ επαναληπτική Συνέλευση της 7.7.2009 , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση στις 21 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρεία.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικής Συνέλευσης και για όσες μετοχές δεν παραμένουν δεσμευμένες σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν σε αυτές πρέπει να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους , τις εργάσιμες ημέρες στην ίδια ως άνω διεύθυνση, πέντε τουλάχιστον ημέρες προ των άνω ορισθεισών ημερομηνιών.