Τηλέτυπος: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 2009 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στo ξενοδοχείο "HILTON", επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της δεκάτης ενάτης εταιρικής χρήσεως, από 1.1.2008 έως 31.12.2008, και των επ΄ αυτών πληροφοριακών στοιχείων και εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 1.1.2008 έως 31.12.2008.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών χρήσεως 2009.

4. Σύμβαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

5. Λοιπές ανακοινώσεις.

Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των καταχωρημένων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της εταιρείας (Ρούσου 4 και Λ. Μεσογείων - Αθήνα) τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.