ΑΤΤΙ-ΚΑΤ: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 28/05/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 23η Ιουνίου 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εικοστής Όγδοης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2008 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2009.

5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2009 - 30.06.2010 και έγκριση καταβληθέντων σ΄ αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.

8. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 109-111 στον 7ο όροφο του κτηρίου Γ1 του συγκροτήματος "ΠΟΛΙΤΕΙΑ") στην υπηρεσία μετόχων, τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν με τη δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Αθηνών Α.Ε (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στη παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.