ΑΝΕΚ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 31ης Μαίου 2009 ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι εκπροσωπούντες μετοχές 37.490.971 ήτοι ποσοστό 23,24 % του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 161.299.191 μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 2ο Ενέκρινε την ετήσια οικονομική έκθεση για τη χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008. (ψήφοι 35.283.767 ήτοι 96,44 %)

Θέμα 3ο (Α) Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης και της διαχείρισης για τη χρήση 2008. (ψήφοι 35.630.462 ήτοι 97,38 %)

Θέμα 3ο (Β) Ενέκρινε την Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2008 (ψήφοι 35.580.353 ήτοι 97,25 %)

Θέμα 4ο (Αποφασίσθηκε ομοφώνως η πρόταξη του θέματος 10 της ημερησίας διατάξεως ως είχε δημοσιευθεί στην πρόσκληση, ως θέμα 4ο της ημερησίας διάταξης για πρακτικούς λόγους και αλλαγή της αρίθμησης για τα λοιπά). Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβουλίο, για τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη εκ των οποίων τέσσερα μέλη ορίσθησαν κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 18 παρ.3 του ΚΝ 2190/20, ήτοι, ο Σεβασμιώτατος τ.Μητροπολίτης Κισσάμου και Σελήνου Ειρηναίος Γαλανάκης. ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ο κ. Γεώργιος Μπαουράκης εκ του Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών Επιστημών και έντεκα μέλη εκλέχθηκαν από τη ΓΣ ήτοι οι κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος, ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Ευάγγελος, ΜΠΑΛΗΣ Αριστοτέλης, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σπυρίδων. Ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ Μιχαήλ και ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ Δημήτριος (ψήφοι 36.085.900 ήτοι 98,63 %)

Θέμα 5ο Συνέστησε την κατά άρθρο 37 του Ν.3693/2008 Επιτροπή Ελέγχου και εξέλεξε μέλη της τους κ.κ. ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗ Δημήτριο, ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Ευάγγελο και ανεξάρτητο μέλος τον κ. ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗ Μιχαήλ. (ψήφοι 35.679.936 ήτοι 97,52 %)

Θέμα 6ο Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2009 τους :
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON). (ψήφοι 31.680.366 ήτοι 86,59 %)
β) Ζαχαρία Νικόλαο του Γεωργίου (ΣΟΛ A.E.O.E) (ψήφοι 32.312.735 ήτοι 88,32 %)

Εξέλεξε ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2009 τον Σταμάτη Γρηγόρη του Κωνσταντίνου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14761 (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.). (ψήφοι 30.249.443 ήτοι 82,68 %)

Θέμα 7ο (Α) Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008. (ψήφοι 35.347.705 ήτοι 96,61 %)

Θέμα 7ο (Β) Προενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009. (ψήφοι 35.278.655 ήτοι 96,42 %)

Θέμα 8ο (Α) Ενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. (ψήφοι 34.891.134 ήτοι 95,36 %)

Θέμα 8ο (Β) Ενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2008. (ψήφοι 34.688.518 ήτοι 94,81 %)
Θέμα 8ο (Γ) Ενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008. (ψήφοι 35.351.868 ήτοι 96,62 %)

Θέμα 8ο (Δ) Ενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2008. (ψήφοι 35.604.053 ήτοι 97,31 %)

Θέμα 8ο (Ε) Προενέκρινε την αμοιβή του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009. (ψήφοι 34.747.885 ήτοι 94,97 %)

Θέμα 8ο (ΣΤ) Προενέκρινε την αμοιβή του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 1.12.2009. (ψήφοι 34.531.734 ήτοι 94,38 %)

Θέμα 8ο (Ζ) Προενέκρινε την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009. (ψήφοι 35.311.840 ήτοι 96,51 %)

Θέμα 8ο (Η) Προενέκρινε την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2009 μέχρι 31.12.2009. (ψήφοι 35.434.265 ήτοι 96,85 %)

Θέμα 9ο Ενέκρινε την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία, σκοπούς. (ψήφοι 34.936.186 ή 95,49 %)

Θέμα 10ο Ενέκρινε την ολοκλήρωση της διάθεσης του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, σύμφωνα με την από 19.12.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παρατάσεως της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων και της αλλαγής της χρήσης των σε σχέση με τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας της 30.03.2007. (ψήφοι 33.996.668 ή 92,92 %)