Λανακάμ: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας "ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε." που εδρεύει στην Αθήνα σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Μαϊου 2009 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας μας επί της οδού Μεσογείων 2-4 - "ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ" - Κτίριο Α΄ - 4ος όροφος, Αθήνα, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Aνάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρείας χρήσεως 2008.

2. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2008.

3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2008 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2008 έως 31.12.2008).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008.

5. Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2009.

6. Έγκρισις των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2008 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2009.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Για την συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους.

Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στην εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.", πρώην "Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών Α.Ε.".

Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και τις 19/6/2009).Οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, στα τηλέφωνα 210-7771033 και 210-7771523.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.