Euromedica: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Μαΐου 2009 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 34.090.864 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 78,12% του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ον: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με 34.088.299 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών", ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Απόστολο Τερζόπουλο του Δημητρίου, Δημοσθένη Μηλιαρά του Εμμανουήλ, Κατερίνα Κεχαγιά του Ιωάννου, Ιωάννη Σωσσίδη του Γεωργίου, Ιορδάνη Μπλέτσο του Ιωάννου, Γεώργιο Χατζηνικολάου του Νικολάου, Μαργαρίτα Αλαμάνου του Σωτηρίου και Δημήτριο Νανόπουλο του Βάιου Όρισε επίσης τους κκ. Μαργαρίτα Αλαμάνου του Σωτηρίου και Δημήτριο Νανόπουλο του Βάιου ως ανεξάρτητα μέλη.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής και θα παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του τρίτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2011, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2012.

Θέμα 2ον: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Η Γενική Συνέλευση όρισε με 34.088.299 ψήφους "υπέρ" και 2.565 ψήφους "παρών", ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, τους κκ. Ιωάννη Σωσσίδη του Γεωργίου (μη εκτελεστικό μέλος), Γεώργιο Χατζηνικολάου του Νικολάου (μη εκτελεστικό μέλος) και Μαργαρίτα Αλαμάνου του Σωτηρίου (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος).

Θέμα 3ον: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
Δεν υπήρξαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.