ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η εταιρεία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Πέμπτη 28 Μαΐου 2009 συγκλήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στο Δήμο Αμαρουσίου. 

Επί συνόλου 366.318.865 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 50 μέτοχοι με 185.348.950 μετοχές, ήτοι 50,60% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 46,62% του μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 3,98% του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων υπ΄ αρ.1 και 3-9 της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα: 

To θέμα υπ΄ αρ.1 εγκρίθηκε με τη θετική ψήφο 185.348.850 μετοχών επί συνόλου 185.348.950 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,9999%, ενώ ένας μέτοχος που εκπροσωπούσε 100 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,0001% απείχε της ψηφοφορίας. 

Τα θέματα υπ΄ αρ. 3-9 εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 185.284.794 μετοχών επί συνόλου 185.348.950 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση, ήτοι ποσοστό 99,965%, ενώ δύο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 64.056 και 100 μετοχές αντίστοιχα, ήτοι ποσοστό 0,035% απείχαν της ψηφοφορίας. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2008, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Θέμα 3ο:Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2008. 

Θέμα 4ο : Εκλέχθηκε Ελεγκτικό Γραφείο για τη χρήση 2009, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BDO-ΠΡΟΤΥΠΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή, και ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός της σχετικής αμοιβής. 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2008, ύψους ευρώ 118.770, όπως εμφανίζονται στις εγκριθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τις παρασχεθησόμενες από τα μέλη του Δ.Σ. υπηρεσίες στη χρήση 2009, ύψους 200.000 ευρώ. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Θέμα 6ο: Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο (λόγω της επικείμενης λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου στις 30.06.2009 ), στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:
(α) Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη
Σωτήριος Γαβριήλ
Αθανάσιος Ευμορφόπουλος
Μιχαήλ Σίμας
Χαρίτων-Ιπποκράτης Διονυσάτος
Θεόδωρος Μέγγουλης
Ιωάννης Τσιτσιλώνης
Ευάγγελος Γαρμπής
Μιχαήλ Κοράλλης
(β) Ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ.
Απόστολος Γεωργιάδης
Βασίλειος Γκουρογιάννης
Ιωάννης Παπανδρέου 

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 30.06.2012. 

Θέμα 7ο: Εκλέχθηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Παπανδρέου, Ευάγγελος Γαρμπής και Μιχαήλ Κοράλλης, και ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. 

Θέμα 8ο: Χορηγήθηκε άδεια, κατ΄ άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Θέμα 9ο: Ανακοινώθηκαν και εγκρίθηκαν οι με την από 10.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αντικαταστάσεις των κ.κ. Βασιλείου Σαρσέντη, Θεοφάνη Μπένου, Σοφίας Αγγελοπούλου, Θάλειας Πουσκουλού - Λατσένερε, Γεωργίου Σκουλά και Γεωργίου Σίμου, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν από τους κ.κ. Χαρίτο Διονυσάτο, Ιωάννη Τσιτσιλώνη, Θεόδωρο Μέγγουλη, Ευάγγελο Γαρμπή, Απόστολο Γεωργιάδη και Βασίλειο Γκουρογιάννη. 

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης, η συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν έλαβε απόφαση λόγω μη επιτεύξεως της απαραίτητης αυξημένης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και θα συγκληθεί Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο τόπο για λήψη αποφάσεων επί του ως άνω θέματος, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νεώτερης πρόσκλησης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29§4 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 3604/2007 και ισχύει, στην αρχική πρόσκληση ορίσθηκε ο ανωτέρω τόπος και χρόνος για τη σύγκληση της Α΄ επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.