Δρομέας: Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ " ΔΡΟΜΕΑΣ", ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ " ΔΡΟΜΕΑΣ" με την από 22/05/09 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ " ΔΡΟΜΕΑΣ " σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 ? Λευκώνας Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2008, μετά των, εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2008.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2009.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2008.

5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2009.

6. Παροχή αδείας για σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, κατ? εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23α του ΚΝ.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Έγκριση αγοράς 5.860 ονομαστικών μετοχών της θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία και τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΜ ΑΒΕΕ ", εδρεύουσας στο Δήμο Λευκώνα Ν.Σερρών (ΒΙ.ΠΕ. Σερρών).

8. Ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστού τους στο σύστημα ?ϋλων Τίτλων να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση από αυτόν, δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών( Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα).