Πετρόπουλος: Χωρίς δικαίωμα μερίσματος από 12/5

Συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Θέμα 1ο. Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 - 31/12/2005. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2005. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά. Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,33 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ στις 11.05.06. Από τις 12.05.06 μετοχή θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2005. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας και θα ξεκινήσει στις 22 Μαίου 2006. Η απόφαση ελήφθη με 4.475.601 ψήφους υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 2ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 - 31/12/2005. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

 
Θέμα 4ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τα μέλη του Δ.Σ. για το 2006. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

 
Θέμα 5ο. Αποφασίσθηκε η διανομή 2 νέων μετοχών για κάθε 10 παλαιές μετοχές με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών και μέρους μη διανεμηθέντων κερδών. Εγκρίθηκε και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 6ο. Eγκρίθηκε η σύναψη ομολογιακών δανείων ποσού των 14.000.000 ευρώ για αντικατάσταση βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να διαπραγματευτεί τους όρους σύναψης των δανείων. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 7ο. Εγκρίθηκε η έκθεση συναλλαγών μεταξύ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών. Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 4.475.601 υπέρ και 0 κατά.

Θέμα 8ο. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την λήξη της περιόδου αγοράς Ιδίων Μετοχών και τέθηκε στη διάθεση της η ονομαστική κατάσταση των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι μετοχές αυτές.