ΟΛΘ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι, στις 26/5/2009, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατά την οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι εκπροσωπώντας 7.558.880 μετοχές επί συνόλου 10.080.000 μετοχών και με 74,989 % ποσοστό αντίστοιχα και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις με ποσοστό απαρτίας 74,989 % όλες: 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη Θ εταιρική χρήση (1.1.2008 έως 31.12.2008), μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών. 

2) Εγκρίθηκε ο Πίνακας Διάθεσης των Καθαρών Κερδών, όπως προτάθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρίας και ορίσθηκε το κατά μετοχή μέρισμα στο ποσό των 0,18 ?, από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,162 Ευρώ. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος (record date) ορίσθηκε η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2009. 

Ως ημερομηνία αποκοπής (ex-dividend date) ορίσθηκε η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009.Οι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα ΄Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους τη Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009. 

3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2008 έως 31.12.2008. 

4) Εκλέχθηκαν 7 από τα 11 μέλη ΔΣ της εταιρίας για μία πενταετία. 

5) Συστάθηκε Επιτροπή ελέγχου σε εφαρμογή του νόμου 3693/2008. 

6) Ανατέθηκε ο έλεγχος της 10ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2009 - 31.12.2009) στην Εταιρία " Grant Thornton". και ορίσθηκαν τακτικοί νόμιμοι ελεγκτές οι παρακάτω: Κωνσταντίνου Σωτήριος ΑΜΣΟΕΛ 13671 και Ιωάννου Νικόλαος ΑΜΣΟΕΛ 29301με αναπληρωματικούς τους : Καζά Βασίλειο ΑΜΣΟΕΛ 13281 και Στελλάκη Παύλο ΑΜΣΟΕΛ 24941. 

7) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ για το έτος 2008 και μέχρι σήμερα, και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές- αποζημιώσεις που θα καταβληθούν την επόμενη χρήση. 

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Μετά το πέρας των εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την οποία τούτο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής: 

Ιωάννης Τσάρας Διευθύνων Σύμβουλος
Λάζαρος Καναβούρας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΛΘ ΑΕ
Ιάκωβος Φραντζής Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ιωαννίδης Μέλος
Χριστόφορος Κουτίτας Μέλος
Ευστράτιος Μακιός Μέλος
Παντελής Τσιβελεκίδης Μέλος
Πέτρος Νάσκος Μέλος
Δημήτρης Θηρίου Μέλος
Νικόλαος Παρπούδης Μέλος
Απόστολος Τσουρέκας Μέλος