ΚΑΕ: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 23ο χλμ., για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008 και τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση 2009.

5. Τροποποίηση των άρθρων 6, 8, 9, 13, 14, 17, 21, 23, και 33 του Καταστατικού της Εταιρείας.

6. Ανακοίνωση εκλογής προσωρινού μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση θανόντος.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος.

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008.

9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920 και ενημέρωση για το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας για το διάστημα από 06.10.2008 έως 12.06.2009.

10. Έγκριση παροχής εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των θυγατρικών εταιρειών EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ A.E., LINKS OF LONDON Ltd., ELMEC SPORT Α.Β.Ε.T.Ε., FACTORY OUTLET AIRPORT A.E., έως του συνολικού ποσού των ? 50 εκατ.

11. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2008 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2009.

12. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 παρ.1 Κ. Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς που επιδιώκει και η Εταιρεία.

13. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν:

- Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Αγιος Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

- Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφειά της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ?γιος Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.