Μινωικές Γραμμές: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία" που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουνίου 2009, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.

2. Λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 31ης Δεκεμβρίου 2008.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2008.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία, κατόπιν των σχετικών τροποποιήσεων του καταστατικού της Εταιρείας σε συνέχεια των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 30ης Απριλίου 2009.

6. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και ορισμός των μελών της.

7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 12η Ιουνίου 2009).

Οι κ.κ. Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ" (Ε.Χ.Α.Ε.) - ως απορροφώσας το «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε." θα πρέπει να ζητήσουν τη δέσμευσή τους από το Ε.Χ.Α.Ε. και να παραλάβουν απ΄ αυτό τη σχετική βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση την οποία επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν απ΄ αυτήν (δηλαδή έως και την 12η Ιουνίου 2009).

Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (δηλαδή έως και την 12η Ιουνίου 2009) και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Για τη διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων, έντυπο εξουσιοδότησης θα βρίσκεται στη διάθεσή τους στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (25ης Αυγούστου 17) καθώς επίσης και στα γραφεία στον Πειραιά Αττικής (Θερμοπυλών 6 - 10).