ΑΓΕΤ Ηρακλής: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

H 100η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας εξέλεξε νόμιμα νέο οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:

1. Μανώλης Χρ. Κυπριανίδης
2. Peter James Hoddinott
3. Pierre Deleplanque
4. Jean - Charles Blatz
5. Jean-Jacques Gauthier
6. Didier Petetin
7. Αγησίλαος Καράμπελας
8. Χρήστος Σορώτος

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας, είναι τριετής και λήγει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2012 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Οι κ.κ. Χρήστος Σορώτος και Αγησίλαος Καράμπελας ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη, καθόσον πληρούνται στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, μετά των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και ενέκρινε με την απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία την καταβολή μειωμένου μερίσματος συνολικού ποσού 14.927.368,47 ευρώ, ή 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Το καθαρό, μετά από παρακράτηση φόρου (10%), ποσό ανέρχεται σε 13.434.631,623 ευρώ ή 0,189 ευρώ ανά μετοχή και έχει ήδη καταβληθεί.

Σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία τoυ Διοικητικού Συμβουλίου δεν ζητήθηκε να διανεμηθεί το προβλεπόμενο από το Καταστατικό της Εταιρίας ποσοστό από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι οι αποδοχές των Γενικών Διευθυντών που αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή θα παραμείνουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους (2008).

3. Απάλλαξε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του έτους 2008.

4. Εξέλεξε Ελεγκτική Εταιρία, Ελεγκτές, Τακτικούς και Αναπληρωματικούς, για τη χρήση 2009 και καθόρισε την αμοιβή τους.

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2009, καθώς επίσης και παρέσχε άδεια για τη σύναψη συμβάσεων μετά Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

6. Παρέσχε άδεια στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει εάν κρίνει σκόπιμο στην αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον N. 3604/2007, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και με τους ακόλουθους όρους:

(α) Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αγορές ιδίων μετοχών εντός των επομένων 24 μηνών, δηλαδή μέχρι την 21.5.2011.
(β) Ο συνολικός αριθμός μετοχών που μπορεί να αποκτήσει η Εταιρία δεν θα υπερβεί τις 7.108.250 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
(γ) Η απόκτηση των ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 16,70 ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2,00 ανά μετοχή. Tα παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στην ανώτατη τιμή κλεισίματος των τελευταίων 12 μηνών (22.5.2008 -21.5.2009) και στην ονομαστική αξία της μετοχής αντίστοιχα.