ΑΛΚΟ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.4) ,το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 22ας Μαΐου 2009 έλαβε χώρα, στα γραφεία της εταιρείας ,στην θέση Κύριλλο στον Ασπρόπυργο και ώρα 14.00 μ.μ . Παρέστησαν 6 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 60,87 % του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 26.176.405 μετοχών επί συνόλου 43.001.440 μετοχών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Συγκεκριμένα:
1.Εγκρίθηκαν με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά, επί συνόλου 43.001.440 της εταιρείας, οι Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις (Εταιρείας και ενοποιημένες) χρήσεως από 1/1 έως 31/12/2008 καθώς και οι σχετικές εκθέσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή). Για την διανομή των κερδών αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,019106647 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή .

Το ποσό αυτό θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 1.920.774 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία ,ήτοι 0,000893353 ευρώ ανά μετοχή και έτσι το συνολικό ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,02 ευρώ .Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10 %, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,018 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 03/06/2009. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων (Record Date) την Παρασκευή 05/06/2009.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου 2009 μέσω της πληρώτριας τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE"

2. Εγκρίθηκε με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά, η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αναφορικά με τα πεπραγμένα ,την διαχείριση ,τις ατομικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες της χρήσης 2008.

3. Εγκρίθηκε με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά ,η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2008 και η αμοιβή τους. Εξελέγει ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση η εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2231/94 και ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Ορκωτός ελεγκτής ο κ. Πρασσάς Ευστάθιος Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ : 12061 και ως αναπληρωματικός η Ορκωτός ελεγκτής κ. Αγγελίδη Εύα του Ευαγγέλου , Α.Μ Σ.Ο.Ε Λ :15.331 με συνολική αμοιβή ελέγχου για τις ετήσιες και εξαμηνιαίες της εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με την σχετική προσφορά του.

4. Προεγκρίθηκαν αμοιβές για την χρήση 2009 του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά.

5.- Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά, η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής:
1.Τζώρτζης Θεόδωρος του Παναγιώτου ,Επιχειρηματίας ,κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 53 , Α.Δ.Τ :ΑΖ 549978 ,Α.Φ.Μ.: 016310973, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
2.Γκότσης Χαράλαμπος του Παναγή, Καθηγητής Πανεπιστημίου ,κάτοικος Αμαρουσίου ,Θάσου 3 , Α.Δ.Τ: ΑΒ 569033 Α.Φ.Μ.: 012175478 , Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
3.Τζώρτζης Παναγιώτης του Θεοδώρου , Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης, οδός Ρόδων 53, Α.Δ.Τ: ΑΒ 224350, Α.Φ.Μ.: 101460656, Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
4.Θαλασσινός Ιωάννης του Ελευθερίου , Οικονομολόγος, κάτοικος ΄Ανοιξης, οδός Ναρκίσσου 2 Α.Δ.Τ: Σ 683749 , Α.Φ.Μ.: 119639370 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
5.Λυμπεράκης Γεώργιος του Σπυρίδωνος ,Τραπεζικός ,κάτοικος Αθηνών ,οδός Ησιόδου 10, Α.Δ.Τ : Ι 553762 ,Α.Φ.Μ : 000816431 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ
6.Λάιος Γεώργιος του Εμμανουήλ ,Τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου , οδός Περικλέους 30, Α.Δ.Τ : ΑΖ 135556 ,Α.Φ.Μ 111210663 , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής ,σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του Α εξαμήνου του έτους 2014.

6.Συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 αποτελούμενη από ταανωτέρω τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφους 26.176.405 υπέρ και μηδέν κατά.