ΕΥΔΑΠ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας "Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης" (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 13ης Μαΐου 2009, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 5η Ιουνίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2008 έως 31.12.2008, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ και της επ΄ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας. 

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2008-31.12.2008. 

3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους. 

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2008 και προέγκριση αμοιβών για το έτος 2009. 

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2008 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009. 

6. Εκλογή δύο (2) Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών και ισάριθμων Αναπληρωματικών Ελεγκτών για το έτος 2009 και έγκριση της αμοιβής τους. 

7. Επικύρωση εκλογής Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους και ορισμός ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. 

8. Ορισμός Μελών Δ.Σ. για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που θα γίνει στις 5.6.2009, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εφ΄ όσον οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στην Υπηρεσία Μετοχολογίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Ωρωπού 156, 2ος όροφος, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και την 29η Μαΐου 2009, καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., εκτός από την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009 που παρατείνεται έως τις 16.30 μ.μ. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401, υπεύθυνος κ. Γ. Μπάρμπας.