Καρέλια: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Της εν Καλαμάτα εδρευούσης Aνωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΚΑΡΕΛΙΑ Αρ. Μ.Α.Ε. 10174/Β/86/126

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ημετέρας Εταιρείας, συμφώνως προς τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας και του κωδ.ν.2190/1920, όπως ισχύει, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστήν τετάρτην (24ην) Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώραν 10 π.μ., εις το εις την Καλαμάτα και επί των οδών Ναυαρίνου και Ρήγα Φερραίου κτίριον του ξενοδοχείου «ΦΑΡΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ? (Αίθουσα Συνεδρίων) προς συζήτησιν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρισις των ετησίων οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρισις των ετησίων ενοποιημένων οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2008, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως δια τη χρήση του έτους 2008.

4. Εγκρισις διανομής μερίσματος και καθορισμός της σχετικής διαδικασίας.

5. Εγκρισις πληρωμής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών βάσει των προεγκεκριμένων από τη Γενική Συνέλευση συμβάσεων εξηρτημένης εργασίας και καθορισμός της αμοιβής των για τη χρήση 2009, καθώς και για τη χρονική περίοδο 1/1-30/6/2010.

6. Εκλογή Ορκωτού - Ελεγκτού, μετά του αναπληρωτού του, για την χρήση 2009 και έγκρισις πληρωμής αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήσιν 2008.

7. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.

Σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να παραστεί εις την Γενική Συνέλευση έχει κάθε κύριος μιάς (1) τουλάχιστον μετοχής.

Οι δικαιούμενοι και επιθυμούντες να μετάσχουν εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι, οφείλουν να δεσμεύσουν είτε μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών. Η Βεβαίωση Δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσωπευόντων απόντες μετόχους, πρέπει να προσαχθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης δια την Γενική Συνέλευση εις τα γραφεία της Εταιρείας, στην Καλαμάτα (Λ Αθηνών Ασπρόχωμα), από τα οποία θα χορηγείται η προσήκουσα απόδειξη καταθέσεως τούτων, ως εισιτήριον δια την Γενικήν Συνέλευσιν.