ΓΕΒΚΑ: Προαναγγελία τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 24η Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008, της Διάθεσης των καθαρών κερδών και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 2008.

3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την χρήση του 2009 από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το νόμο και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ιδιοτήτων τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/02.

5.Σύσταση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/08.

6.Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.

7.Έγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2008.

8.Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, Ασπρόπυργος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία, ορίζοντας ταυτόχρονα και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους, την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης των Μετοχών τους που θα παραλάβουν από τον Χειριστή του λογαριασμού τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό ή από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 24ης Ιουνίου 2009, η Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουλίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.30 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας 18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του καταστατικού της εταιρίας και τον ν. 2190/20, δεν θα δημοσιευθεί από την εταιρία νέα πρόσκληση για την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.