Coca - Cola 3Ε: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 15η Μαΐου 2009, στη Συνεδρίασή του με αριθμό 811 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" και το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΄΄COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ και το διακριτικό τίτλο ΄΄COCA-COLA Ε.Ε.Ε. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ)΄΄ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, στο Εμπορικό Κέντρο ΄΄The Mall Athens΄΄, στον κινηματογράφο Village, Αίθουσα Europa 05, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 35, την 18η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, με θέματα Ημερησίας Διατάξεως τα ακόλουθα: 

1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2008. 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2008 και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2008. 

4. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2008, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2009. 

5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009 έως 31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2008. 

7. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

8. Τροποποίηση των όρων υφιστάμενου προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. 

9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της εταιρείας σε στελέχη της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 13 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Φραγκοκκλησιάς 9, Μαρούσι), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, στα τηλέφωνα 210-6183100 και 210-6183106.