Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ που πραγματοποιήθηκε την 19η Μαΐου 2009 και ώρα 14:00, παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.580.804 μετοχές, σε σύνολο 27.503.677 μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,47% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και αποφάσισε για όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τα εξής:

Θέμα 1ο: Ενέκρινε και αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί σε απλή και ενοποιημένη βάση, τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης (01/01/2008 - 31/12/2008) της εταιρίας, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Ενέκρινε και αποφάσισε κατ΄ απόλυτο πλειοψηφία με ποσοστό 71,06% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή το 92,59% των εκπροσωπουμένων σ΄ αυτή ψήφων, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2008.

Θέμα 3ο: Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2008 - 31η Δεκεμβρίου 2008) σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Θέμα 4ο: Όρισε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.

Θέμα 5ο: Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ευστάθιο Καγιούλη (ΑΜΣΟΕΛ 1327) και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Πάτση (ΑΜΣΟΕΛ 11921) της εταιρίας "PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", για την εταιρική χρήση 2009.

Θέμα 6ο: Επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί την εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στ. Βερζοβίτη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θ. Αχή.

Θέμα 7ο: Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Θέμα 8ο: Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.