Πλαίσιο: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" ανακοινώνει ότι χθες 18 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε η 20η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα "Grand Ballroom" του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α αριθ. 1. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου τριάντα οκτώ (38) μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.322.733 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι το 82,98% επί συνόλου 22.080.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Στο 1ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν στην 20η Εταιρική Χρήση (από 01/01/2008 έως 31/12/2008) καθώς επίσης και το σύνολο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω χρήσεως.

Στο 2ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την Διανομή Κερδών της 20ης Εταιρικής Χρήσης, ως εξής:
Κατά το ποσό των 209.500 Ευρώ για τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού.
Κατά το ποσό των 2.649.600 Ευρώ για μέρισμα της 20ης χρήσεως.

Όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης καθαρού ποσού 0,108 Ευρώ ανά μετοχή, εγκρίθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος η 25η Μαΐου 2009 και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την 2α Ιουνίου 2009, μέσω των χειριστών τους από την Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS.

Στο 3ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της 20ης Εταιρικής Χρήσης.

Στο 4ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2009 (01/01/2009- 31/12/2009), την ελεγκτική εταιρεία BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. και ειδικότερα τον κ. Ανάγνο Λυμπέρη για την θέση του τακτικού ελεγκτή και τον κ. Ιωάννη Πανταζή για την θέση του αναπληρωματικού ελεγκτή. Ως αμοιβή του άνω Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού ορίσθηκε το ποσό των 19.730 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 19%.

Στο 5ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2008 και προενέκριναν τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2009 και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Στο 6ο θέμα, οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα την μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Μαγούλας Αττικής και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 7ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα επικύρωσαν την εκλογή του κ. Ηλία Κλη ως προσωρινού συμβούλου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας συμβούλου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κας Ελένης Σαμψών-Σπηλιάδη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στο 8ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν την τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας , εναρμόνισης και προσαρμογής στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3604/2007.

Στο 9ο θέμα, οι μέτοχοι ομόφωνα επικύρωσαν και επαναβεβαίωσαν τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11ης Ιουλίου 2006 περί εκδόσεως από την Εταιρεία κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000,00) Ευρώ, διαρκείας μέχρι 15 ετών με ιδιωτική τοποθέτηση και περί παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης των δανείων και την διενέργεια των σχετικών πράξεων.

Στο 10ο θέμα οι μέτοχοι ομόφωνα όρισαν Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: κ.κ. Αντιόπη-΄Αννα Αναστασοπούλου-Μαύρου, Νικόλαο Τσίρο και Ηλία Κλή, εκ των οποίων τα 2 τελευταία είναι και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη .

Στο 11ο θέμα έλαβαν χώρα κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους του Προεδρείου αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.