ΕΛΒΕ: Προαναγγελία γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε." με την από 8/5/2009 απόφασή του, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 στα γραφεία της εταιρίας στον Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2008 (01.01.2008-31.12.2008).

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων σε εταιρική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2008 (01.01.2008-31.12.2008).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2008 (01.01.2008 ? 31.12.2008) και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ίδιας χρήσης.

4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2008 έως 31/12/2008 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01/01/2008 έως 31/12/2008 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2009.

6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στον Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και
β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.