Καράτζη: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 16/05/2009 με απαρτία 81,214% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 11.922.058) και αριθμό παρισταμένων 4, έλαβε ομόφωνα και παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις:

I. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

II. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσης 1/1/2008 έως 31/12/2008.

III. Ενέκρινε τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008 ήτοι ποσό 80.000,00 ευρώ και προέγκρινε ποσό 93.428,88 ευρώ για την εταιρική χρήση από 1/1/2009 έως 31/12/2009.

IV. Αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας "PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε." για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2009 έως 31/12/2009 και καθόρισε την αμοιβή της.

V. Αποφάσισε την εκλογή νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Mιλτιάδης Καράτζης του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. ΑΕ 456669, που γεννήθηκε στο Μελιδοχώρι Μονοφατσίου Ηρακλείου το έτος 1936, κάτοικος Ηρακλείου, Δρακοντοπούλου 15Α.
2. Αντώνιος Καράτζης του Μιλτιάδη με Α.Δ.Τ. Χ 357305, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικος Ηρακλείου, Ευαγγέλου Χατζάκη 47.
3. Αθηνά σύζυγος Μιλτιάδη Καράτζη με Α.Δ.Τ. Ι 990606, που γεννήθηκε στην Πρέβεζα το έτος 1937, κάτοικος Ηρακλείου, Δρακοντοπούλου 15Α.
4. Μαρία Καράτζη του Μιλτιάδη με Α.Δ.Τ. ΑΒ 184850 γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Ηρακλείου, Ευαγγέλου Χατζάκη 45.
5. Κων/νος Αρχοντάκης του Λεωνίδα με Α.Δ.Τ. ΑΕ 456589, που γεννήθηκε στα Δαμάνια Μονοφατσίου Ηρακλείου το έτος 1958, κάτοικος Ηρακλείου, Λ.Εθνικής Αντιστάσεως 63.
6. Κων/νος Ανδρεαδάκης του Φρίξου με Α.Δ.Τ. Φ 252053 που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1968, κάτοικος Ηρακλείου, Φαιστού 26.
7. Ηλίας Δαπουλάκης του Μύρωνα με Α.Δ.Τ ΑΕ 961874, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1967, κάτοικος Ηρακλείου, Μιχαήλ Σηφάκη 15.
8. Ιάσωνας Παπαστεφανάκης του Εμμανουήλ με Α.Δ.Τ. Χ 356739, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1975, κάτοικος Ηρακλείου, Ιδομενέως 36.
9. Κων/νος Περαντωνάκης του Αντωνίου με Α.Δ.Τ. Μ 973974, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1965, κάτοικος Ηρακλείου, Εμ. Ματζαπετάκη 26.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 § 2 του καταστατικού και ως εκ τούτου αυτή λήγει την 16η Μαΐου του έτους 2012 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία.

Αποφάσισε τον ορισμό του Κωνσταντίνου Περαντωνάκη του Αντωνίου ως μη εκτελεστικού μέλους και των Ηλία Δαπουλάκη του Μύρωνα και Ιάσωνα Παπαστεφανάκη του Εμμανουήλ ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

VI. Ενέκρινε τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 η οποία θα απαρτίζεται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:
1. Κωνσταντίνος Περαντωνάκης του Αντωνίου ως μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ηλίας Δαπουλάκης του Μύρωνα ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. Ιάσων Παπαστεφανάκης του Εμμανουήλ ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
Για τη χρήση 2008 δεν προκύπτει μέρισμα για τους μετόχους μας.